證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭 B 公告編號：2020-002

東旭光電科技股份有限公司

關于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2020 年 1 月 10日收到股東代表監(jiān)事謝居文先生的書面辭職報告。因個人工作變動原因，謝居文先生申請辭去公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事職務，辭職后，謝居文先生不再擔任公司任何職務，辭職報告自送達監(jiān)事會之日起生效。謝居文先生未持有公司股份，因此無股份鎖定承諾。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，謝居文先生的辭職不會導致公司監(jiān)事會成員低于法定人數，不會影響公司監(jiān)事會正常運行。

公司對謝居文先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東旭光電科技股份有限公司

監(jiān)事會

2020 年 1 月 11 日