證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2018-債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉(zhuǎn)債

北京長久物流股份有限公司

關(guān)于公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“長久物流”或“公司”）董事會于2019 年 12 月 30 日收到公司獨立董事沈進軍先生的辭職報告。沈進軍先生自 2013年 12 月 30 日起擔(dān)任公司獨立董事至今已滿六年，故申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及董事會薪酬與考核委員會召集人、戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會委員職務(wù)。辭職生效后，沈進軍先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引》和《公司章程》的規(guī)定，沈進軍先生的辭職使公司獨立董事人數(shù)所占比例低于法定最低人數(shù)要求，沈進軍先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，沈進軍先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事的相關(guān)職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

沈進軍先生在擔(dān)任公司獨立董事期間，在《公司章程》賦予的職權(quán)范圍內(nèi)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作和持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司董事會對其為公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京長久物流股份有限公司董事會

2019 年 12 月 31 日