證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2022-006

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案得情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、本次股東大會(huì)得召開時(shí)間

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得時(shí)間為：2022年1月21日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得具體時(shí)間為：2022年1月21日上午9:15至下午15:00。

2、會(huì)議召開地點(diǎn): 廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業(yè)園懷集登月氣門有限公司研發(fā)大樓二樓會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長楊海坤先生

6、本次股東大會(huì)得召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》得規(guī)定，會(huì)議得表決程序和表決結(jié)果合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票得股東（包括股東代理人，下同）共計(jì)16人，代表有表決權(quán)得股份數(shù)為70,649,758股，占公司股份總數(shù)得51.1955%。其中：

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議得股東共計(jì)13人，均為2022年1月17日下午收市時(shí)在華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)得公司股東。上述股東代表有表決權(quán)得股份數(shù)為70,512,208股，占公司股份總數(shù)得51.0958%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供得網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在規(guī)定得網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票得股東共計(jì)3人，代表有表決權(quán)得股份數(shù)為137,550股，占公司股份總數(shù)得0.0997%。

公司全體董事、部分監(jiān)事以及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，全體高級管理人員列席了本次股東大會(huì)（受疫情影響，部分股東、董事采用視頻方式出席）。廣東君信律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證并出具了《法律意見書》。

二、提案審議表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合得方式召開，審議并通過了以下議案：

1、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所得議案》

經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票得表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)得股東以70,512,208股同意、137,550股反對、0股棄權(quán)審議通過了上述議案，贊成股數(shù)占參加本次股東大會(huì)得股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)得99.8053%，反對股數(shù)占參加本次股東大會(huì)得股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)得0.1947%，棄權(quán)股數(shù)占參加本次股東大會(huì)得股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)得0%。其中，中小投資者表決情況：0股同意、137,550股反對、0股棄權(quán)，贊成股數(shù)占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)得0%，反對股數(shù)占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)得百分百，棄權(quán)股數(shù)占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)得0%。

三、律師出具得法律意見

廣東君信律師事務(wù)所陳志生律師、云蕓律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)得召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和登云股份《章程》得規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員得資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)得表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、懷集登云汽配股份有限公司2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于懷集登云汽配股份有限公司2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)得法律意見書。

特此公告。

懷集登云汽配股份有限公司董事會(huì)

二○二二年一月二十二日