證券代碼：002511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中順潔柔 公告編號(hào)：2021-115

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司前任董事會(huì)秘書(shū)、副總裁周啟超先生已于2021年7月29日向董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)，周啟超先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)、副總裁的職務(wù)，辭職后，周啟超先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，公司董事長(zhǎng)劉鵬先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的開(kāi)展，依照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)審議，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任張海軍先生為中順潔柔紙業(yè)股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

張海軍先生已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。在本次董事會(huì)召開(kāi)前，張海軍先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

張海軍先生聯(lián)系方式如下：

1、電話：0760-87885678

2、傳真：0760- 23886886

3、郵箱：[email protected]

4、聯(lián)系地址：廣東省中山市西區(qū)彩虹大道136號(hào)

特此公告。

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年8月23日

附件：

張海軍，男，1974 年出生，大學(xué)本科，1997年至2001年在焦作煤業(yè)集團(tuán)從事財(cái)務(wù)工作；2004年至2005年，曾先后在中山市中順紙業(yè)制造有限公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、審計(jì)工作；2006年至2008年11月份擔(dān)任中山市中順紙業(yè)制造有限公司投資管理部總經(jīng)理；2008年12月至2011年12月任公司董事會(huì)秘書(shū)；2011年12月至2017年8月任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；張海軍先生現(xiàn)任公司采購(gòu)副總監(jiān)。2012年至2018年兼任廣東富信科技股份有限公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，張海軍先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人鄧氏家族以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張海軍先生未受過(guò)我國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，張海軍先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所任崗位符合《公司法》、《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002511 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中順潔柔 公告編號(hào)：2021-114

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2021年8月18日以短信、電子郵件等方式發(fā)出，并于2021年8月23日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到8名，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決所形成決議合法、有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉鵬先生主持。

會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)審議，公司董事會(huì)同意聘任張海軍先生為公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。

《關(guān)于聘任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總裁、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

董事會(huì)

2021年8月23日