公司代碼：688129 公司簡稱：東來技術

第一節 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述生產經營過程中可能面臨的各種風險因素，敬請參閱“第三節 管理層討論與分析”之“五、風險因素”相關內容。

1.3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司報告期內無半年度利潤分配預案或公積金轉增股本預案。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688129 證券簡稱：東來技術 公告編號：2021-026

東來涂料技術(上海)股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

東來涂料技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月24日召開第二屆監事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”），本次會議通知已于2021年8月20日以書面方式送達公司全體監事，本次會議以現場方式召開，會議由葉小明先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《東來涂料技術（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法有效。經與會監事認真審議，以現場表決方式一致通過以下議案：

一、審議通過《關于公司

經審議：公司2021年半年度報告及摘要根據相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定編制和審議，內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2021半年度的財務狀況和經營成果等事項；2021年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《東來涂料技術（上海）股份有限公司2021年半年度報告》及其摘要。

二、審議通過《關于公司

經審議：公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及公司《募集資金管理制度》的規定。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露信息一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露的《東來技術2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-027）。

特此公告。

東來涂料技術(上海)股份有限公司監事會

2021年8月26日

證券代碼：688129 證券簡稱：東來技術 公告編號：2021-027

東來涂料技術（上海）股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

根據2021年9月8日我國證券監督委員會《關于同意東來涂料技術（上海）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2118號），東來涂料技術（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股30,000,000股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣15.22元/股，募集資金總額為人民幣456,600,000.00元，扣除發行費用人民幣49,508,571.90元后，公司本次募集資金凈額為人民幣407,091,428.10元。截至2021年10月19日，上述募集資金已經全部到位。立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗后，于2021年10月19日出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA15761號）。

（二）募集資金使用及結余情況

截至2021年6月30日，公司募集資金的使用及余額情況如下：

二、 募集資金管理情況

（一） 募集資金管理制度情況

為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護公司和全體股東合法權益，公司按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存儲、使用、管理及監督等方面做出了明確的規定。

（二） 募集資金監管協議情況

根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金采取了專戶儲存制度，在銀行設立募集資金專項賬戶，具體情況如下：

1. 公司于2021年10月15日與保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、我國民生銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,專戶名稱：東來涂料技術（上海）股份有限公司，專戶賬號：632418773；

2. 公司于2021年10月15日與保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、招商銀行股份有限公司上海嘉定支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，專戶名稱：東來涂料技術（上海）股份有限公司，專戶賬號：121937681410902；

3. 公司于2021年10月15日與保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、平安銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，專戶名稱：東來涂料技術（上海）股份有限公司，專戶賬號：15785488888866；

4. 公司于2021年10月16日與保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、交通銀行股份有限公司上海市分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，專戶名稱：東來涂料技術（上海）股份有限公司，專戶賬號：310069079013002082261；

上述簽訂協議明確了各方的權利和義務,與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年6月30日，《募集資金專戶存儲三方監管協議》的履行情況良好，不存在需要披露的重大問題。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2021年6月30日，募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

截至2021年6月30日，募集資金現金管理存放情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一） 募投項目資金使用情況

公司2021年1-6月實際使用募集資金投入募投項目金額人民幣7,211.09萬元，截至2021年6月30日累計使用募集資金人民幣7,560.45萬元，公司2021年半年度募集資金實際使用情況詳見附表1。

（二） 募投項目先期投入及置換情況

此次募集資金到賬前，公司已根據項目進度使用自籌資金預先投入募投項目，截至2021年11月20日，公司以自籌資金實際已投入募投項目的金額合計為5,150,977.94元，上述情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，并于2021年11月20日出具信會師報字[2021]第ZA15867號鑒證報告。公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項業經公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議決議通過。

公司于2021年2月5日以募集資金賬戶余額支付募投項目先期自籌資金投入金額。

（三） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四） 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

公司于2021年10月30日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用最高不超過人民幣40,000萬元的部分閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的短期（不超過12個月）低風險投資產品。在上述投資額度范圍內，授權公司管理層負責日常實施及辦理具體事項。授權自董事會審議通過之日起12個月內有效。

截至2021年6月30日，公司對閑置募集資金進行現金管理情況如下：

1、本期閑置募集資金進行現金管理余額：

2、本期閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況：

（五） 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六） 超募資金及超額配售資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

公司不存在超募資金及超額配售資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七） 節余募集資金使用情況

公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八） 募集資金使用的其他情況

公司不存在需要披露的募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2021年6月30日，公司募集資金投資項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年半年度，公司已經披露的募集資金相關信息及時、真實、準確、完整；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。

附表1：2021年上半年度募集資金使用情況對照表

特此公告。

東來涂料技術（上海）股份有限公司董事會

2021年8月26日

附表1

2021年上半年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元 幣種：人民幣