證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2021-50

深圳市紡織（集團）股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月15日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆監(jiān)事會第五次會議的通知，本次會議于2021年8月26日（星期四）下午4:30在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席馬毅主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

一、 以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度報告》全文及其摘要；

監(jiān)事會認為，董事會編制和審核的《2021年半年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

二、 以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

三、 以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的議案》。

監(jiān)事會認為，鑒于致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在2020年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計過程中，能嚴格按照企業(yè)會計準則、中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行審計工作，按時、較好地完成公司2020年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作，并出具了客觀、公正的審計意見，同意續(xù)聘其為公司2021年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告

深圳市紡織（集團）股份有限公司監(jiān)事會

二二一年八月二十八日

證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2021-52

深圳市紡織(集團)股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

1、TFT-LCD用偏光片二期項目實際募集資金金額、資金到位時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準深圳市紡織（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2013〕2號)，公司于2013年通過非公開發(fā)行人民幣(幣種下同)普通股170,000,000股，每股發(fā)行價格人民幣5.83元，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為人民幣991,100,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣29,348,999.15元，實際募集資金凈額為人民幣961,751,000.85元，上述募集資金已由保薦人長江證券承銷保薦有限公司于2013年3月7日匯入江蘇銀行深圳科技園支行的公司募集資金專用賬戶（賬號：19230188000042866），上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具勤信驗字【2013】第6號《驗資報告》。

截至2021年6月30日，募集資金專戶累計利息收入為12,241.83萬元，其中，公司募集資金專戶利息收入4,235.90萬元，深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡稱“盛波光電”）募集資金利息收入8,005.93萬元（二期6號線項目募集資金專戶累計利息收入7,593.70萬元，7號線項目募集資金專戶累計利息收入412.23萬元）。

公司2015年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更TFT-LCD用偏光片二期項目部分募集資金用途的議案》，將募集資金中用于原7號線項目建設(shè)的資金 30,927.22萬元變更為永久補充流動資金。

綜上，公司實際可使用募集資金凈額為77,489.71萬元。

2、2021年半年度TFT-LCD用偏光片二期6號線項目、7號線項目實際募集資金使用金額及余額

2021年半年度，公司實際使用募集資金0.26萬元，累計使用募集資金76,261.70萬元，其中TFT-LCD用偏光片二期6號線項目實際使用募集資金0.01萬元，累計使用募集資金35,266.35萬元；7號線項目實際使用募集資金0.25萬元，累計使用募集資金40,995.35萬元。

2021年3月10日公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于TFT-LCD用偏光片二期項目6號線已結(jié)項，將6號線項目節(jié)余募集資金1,228.01萬元用于永久補充流動資金，2021年3月29日完成了6號線募集資金專戶銀行注銷手續(xù)。

截至2021年3月16日，公司7號線募集資金專戶的募集資金已經(jīng)按規(guī)定全部使用完畢，2021年3月29日完成了7號線募集資金專戶銀行注銷手續(xù)。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放及使用、募集資金投向的管理和募集資金使用的監(jiān)管等方面均作出了明確的規(guī)定。募集資金到位后，公司嚴格執(zhí)行《募集資金管理制度》，公司及募集資金投資項目實施公司盛波光電于2013年3月26日分別與長江證券承銷保薦有限公司（保薦機構(gòu)）及相關(guān)銀行簽訂了6號線項目《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，2018年11月19日公司及盛波光電與招行深紡支行、長江保薦機構(gòu)簽訂了針對新開立的7號線項目募集資金專戶（賬號：755901289810707，開立時間：2018年11月8日）的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金進行專項存儲和管理。監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

公司嚴格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放及使用進行有效管理和監(jiān)督。在使用募集資金時，公司嚴格履行相應的申請和審批程序，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

截至2021年6月30日，6號線項目已結(jié)項，專戶節(jié)余募集資金1,228.01萬元轉(zhuǎn)入公司自有賬戶用于永久補充流動資金，2021年3月29日完成了6號線專戶銀行注銷手續(xù)；7號線項目專戶募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，2021年3月29日完成了7號線專戶銀行注銷手續(xù)。具體如下：

單位：人民幣萬元

三、半年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目資金使用情況

2021年半年度，公司實際使用募集資金0.26萬元，其中TFT-LCD用偏光片二期6號線項目實際使用募集資金0.01萬元，7號線項目實際使用募集資金0.25萬元。

截至2021年6月30日，累計使用募集資金76,261.70萬元，其中TFT-LCD用偏光片二期6號線項目累計使用募集資金35,266.35萬元，7號線項目累計使用募集資金40,995.35萬元，具體使用情況見附表《募集資金使用情況對照表》。

2、募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

2021年半年度，公司不存在變更募集資金投資項目實施地點、實施方式的情況。

3、募集資金投資項目先期投入及置換情況

2021年半年度，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

4、用閑置募集資金補充流動資金情況

2021年半年度，公司不存在使用閑置募集資金補充流動資金的情況。

5、節(jié)余募集資金使用情況

2018年8月14日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于募投項目TFT-LCD用偏光片二期6號線項目結(jié)項的議案》與《關(guān)于使用節(jié)余募集資金投資超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（7號線）的議案》，同意對募投項目TFT-LCD用偏光片二期6號線項目進行結(jié)項，將應付未付合同金額4,718.72萬元和預留的尚未支付鋪底流動資金8,753萬元合計13,471.72萬元繼續(xù)存放于募集資金專戶，并按計劃進行支付，節(jié)余募集資金用于投資超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（7號線）。

2018年8月31日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金投資超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（7號線）的議案》，同意將13,471.72萬元繼續(xù)存放于原募集資金專戶，用于6號線項目后續(xù)支出包括應付未付合同金額4,718.72萬元和預留的尚未支付鋪底流動資金8,753萬元，節(jié)余的募集資金用于投資7號線項目。

根據(jù)節(jié)余募集資金使用安排，2018年11月12日，公司將6號線項目專戶節(jié)余募集資金40,583.11萬元轉(zhuǎn)入新開立的7號線項目募集資金專用賬戶，用于超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（7號線）募集資金的存儲和使用。

2021年半年度，節(jié)余募集資金實際使用0.25萬元，截至2021年3月16日，節(jié)余募集資金累計實際使用40,995.35萬元，用于7號線項目的建設(shè)。至此，公司7號線項目專戶的募集資金已經(jīng)按規(guī)定全部使用完畢，2021年3月29日完成了7號線募集資金專戶銷戶手續(xù)。

2021年3月10日公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，鑒于TFT-LCD用偏光片二期項目6號線已結(jié)項，為提高募集資金使用效率，同意公司將存放于6號線募集資金專項賬戶的節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營使用，并注銷6號線項目募集資金專戶。2021年3月25日，6號線募集資金專戶余額1,228.01萬元全部轉(zhuǎn)入自有賬戶用于永久補充流動資金，2021年3月29日完成了6號線募集資金專戶銀行注銷手續(xù)。

6、超募資金使用情況

2021年半年度，公司不存在超募資金使用情況。

7、尚未使用的募集資金用途及去向

截至2021年6月30日，募集資金全部使用完畢，6號線募集資金專戶與7號線募集資金專戶均已完成銀行注銷手續(xù)。

8、募集資金使用的其他情況

（1）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況

2021年半年度無使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況。

（2）募投項目進展情況

2018年6月，二期6號線項目完成轉(zhuǎn)固，目前處于正常生產(chǎn)階段。

截至2021年6月30日，二期6號線項目累計投資69,954.42萬元，占變更后投資總額70,034萬元的99.89%，其中實際支付投資68,942.85萬元（使用募集資金35,266.35萬元，使用自有資金及政府資金33,676.50萬元）。

截至2021年6月30日，7號線項目已完成主要產(chǎn)品性能指標化工試車，達到驗收標準。2021年7月，7號線項目已轉(zhuǎn)固并進入量產(chǎn)階段。

截至2021年6月30日，7號線項目累計投資合同金額195,655.68萬元，占投資總額195,949.84萬元的99.85%，實際支付172,420.16萬元（使用募集資金40,995.35萬元，使用自有資金及政府資金131,424.81萬元）。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年半年度，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年半年度，公司已按相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金使用的有關(guān)信息，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

深圳市紡織（集團）股份有限公司董事會

二○二一年八月二十八日

附表：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2021-53

深圳市紡織（集團）股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月26日召開了第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）為公司2021年度財務(wù)報表與內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)，該事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機構(gòu)名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年12月22日

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層

（5）首席合伙人：李惠琦

（6）人員信息：致同所目前從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人202名；截至2020年末有1,267名注冊會計師，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。

（7）業(yè)務(wù)信息：致同所2020年度業(yè)務(wù)收入21.96億元，其中審計業(yè)務(wù)收入16.79億元，證券業(yè)務(wù)收入3.49億元；2020年度上市公司審計客戶210家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，收費總額2.79億元；2020年年審掛牌公司審計收費3,222.36萬元；本公司同行業(yè)上市公司審計客戶138家。

2、投資者保護能力

致同所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額6億元，職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。2020年末職業(yè)風險基金1,043.51萬元。

致同所近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

致同所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。13名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施5次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分1次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人：陳志芳，2002年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2012年開始在致同所執(zhí)業(yè)；2020年起為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告3份、簽署新三板掛牌公司審計報告13份；近三年復核新三板掛牌公司審計報告5份。

（2）簽字注冊會計師：李瑤，2006年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2019年開始在致同所執(zhí)業(yè)；2020年起為公司提供審計服務(wù)；近三年簽署上市公司審計報告3份。

（3）項目質(zhì)量控制復核人：李繼明，1996年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2009年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告1份、簽署新三板掛牌公司審計報告3份。近三年復核上市公司審計報告3份、復核新三板掛牌公司審計報告7份。

2、誠信記錄

項目合伙人陳志芳、簽字注冊會計師李瑤、項目質(zhì)量控制復核人李繼明近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情形。

3、獨立性

致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

致同所的審計服務(wù)收費是綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模、年度審計工作會計處理復雜程度、事務(wù)所收費標準等因素，在公允合理的原則下由雙方協(xié)商確定的；

2020年審計費用總額為82.8萬元（含稅）。其中，財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)費用為65萬（含稅），內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)費用為17.8萬（含稅）；

2021年審計費用總額為87.8萬元（含稅）。其中，財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)費用為65萬元（含稅），內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)費用為22.8萬元（含稅）。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

1、審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會對致同所的執(zhí)業(yè)情況進行了充分的了解，在查閱了致同所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信紀錄后，一致認可致同所的獨立性、誠信情況、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。

2021年8月13日，第八屆董事會審計委員會第二次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘任致同所為公司2021年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)，并將相關(guān)事項提交公司董事會審議。

2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

（1）事前認可意見：經(jīng)核查，致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，擁有較為豐富的上市公司審計經(jīng)驗，能夠滿足公司審計業(yè)務(wù)的工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況和內(nèi)部控制進行審計。因此，我們一致同意將《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的議案》提交公司第八屆董事會第六次會議審議。

（2）獨立意見：經(jīng)核查，致同所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，擁有較為豐富的上市公司審計經(jīng)驗，在對公司2020年年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計過程中，能嚴格按照既定的時間安排和工作計劃實施對公司的年度審計，并在約定時限內(nèi)完成所有審計程序，取得充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。鑒于其2020年度審計工作情況，我們認為該所具備公司選聘會計師事務(wù)所的條件，能夠滿足公司年度財務(wù)報表審計和內(nèi)部控制審計工作需要。因此，我們一致同意公司繼續(xù)聘請致同所為公司2021年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)。

3、董事會審議情況

2021年8月26日，公司第八屆董事會第六次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘任致同所為公司2021年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)，年度審計費用總額為87.8萬元（含稅）。其中，財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)費用為65萬元（含稅），內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)費用為22.8萬元（含稅）。

本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第八屆董事會第六次會議決議；

2、第八屆董事會審計委員會第二次會議紀要；

3、獨立董事關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的事前認可意見；

4、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

5、致同會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

董事會

二○二一年八月二十八日

證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號：2021-51

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

（一）超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（7號線）進展情況

報告期內(nèi)，公司強化人員配置和資源保障，克服疫情帶來的不利影響，7號線項目已完成主要產(chǎn)品性能指標化工試車，達到驗收標準，7號線項目已于7月份正式投產(chǎn)。截至本報告披露日，7號線項目已轉(zhuǎn)固并進入量產(chǎn)階段。

2021年3月16日，7號線項目募集資金專項賬戶的募集資金已按規(guī)定全部使用完畢，公司已將該募集資金專項賬戶注銷。詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2021-30號公告。

截至2021年6月30日，7號線項目累計已簽合同金額195,655.68萬元，實際支付172,420.16萬元（使用募集資金40,995.35萬元，使用自有資金及政府資金131,424.81萬元）。

（二）關(guān)于投資建設(shè)RTS后段裁切產(chǎn)線的情況

報告期內(nèi)，公司經(jīng)審慎論證，增加投資建設(shè)1條RTS后段裁切產(chǎn)線，總投資控制在3,000萬元，資金來源為自有資金及銀行貸款等。本次投資的主要原因：一是滿足下游面板客戶需求，提升客戶合作深度，搶占高毛利大尺寸產(chǎn)品市場份額；二是提升后段整體裁切能力；三是簡化生產(chǎn)作業(yè)流程，提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。

截至本報告披露日，公司已在建RTP產(chǎn)線2條，RTP設(shè)備制作等工作有序進行中，預計2021年底前實現(xiàn)量產(chǎn)；已建成RTS產(chǎn)線2條，在建RTS產(chǎn)線1條，預計2022年一季度前實現(xiàn)量產(chǎn)。

（三）合營公司深圳協(xié)利資產(chǎn)處置情況

深圳協(xié)利汽車企業(yè)有限公司（以下簡稱“深圳協(xié)利”）是公司1981年與香港協(xié)利維修公司投資成立的中外合資企業(yè)，注冊資本312萬元，本公司持有50%股權(quán)。該公司經(jīng)營期限至2008年終止，并于2014年被吊銷營業(yè)執(zhí)照。該公司主要資產(chǎn)為房產(chǎn)，公司已于2016年收到2,576萬元款項，該事項未對公司損益產(chǎn)生影響。目前，公司正就深圳協(xié)利名下房產(chǎn)與其他股東協(xié)商處理，并委托律師對糾紛事實進行法律分析，就維權(quán)方案設(shè)計出具法律意見，積極推進相關(guān)問題的解決。公司將根據(jù)后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

（四）關(guān)于公司涉及仲裁暨子公司2019年度業(yè)績承諾補償情況的事項

2020年3月9日，公司收到深圳國際仲裁院送達的2020深國仲受452號-2《仲裁通知》及杭州錦江集團有限公司（以下簡稱“錦江集團”）作為申請人提出的《仲裁申請書》，公司為本次仲裁事項的被申請人，杭州錦江集團有限公司提出仲裁請求：1、裁決對《合作協(xié)議》進行如下變更：（1）刪除《合作協(xié)議》原第3.1條，相關(guān)尚未履行的權(quán)利義務(wù)不再履行；（2）刪除《合作協(xié)議》原第6.4條，相關(guān)尚未履行的權(quán)利義務(wù)不再履行；2、裁決被申請人承擔本案仲裁費及仲裁庭的實際開支費用。申請人保留進一步修改仲裁請求的權(quán)利。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于公司涉及仲裁的公告》（2020-07號）。

2020年3月26日，公司收到深圳國際仲裁院送達的2020深國仲受452號-3《關(guān)于延長仲裁員指定期限的通知》。因本案爭議復雜以及特殊疫情背景，申請人需要額外時間與被申請人協(xié)商溝通本案程序事項，故向深圳國際仲裁院申請延長本案指定仲裁員的期限。深圳國際仲裁院研究認為申請人的請求合理，請雙方當事人于2020年3月30日前將仲裁員指定結(jié)果書面通知深圳國際仲裁院。因此，公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日內(nèi)指定仲裁員延期至2020年3月30日前指定仲裁員，并將結(jié)果書面通知深圳國際仲裁院。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于公司涉及仲裁的進展公告》（2020-21號）。

2020年4月17日，公司收到深圳國際仲裁院送達的2020深國仲受452號-4《仲裁庭組成通知》，仲裁雙方當事人已于2020年3月30日前按照仲裁程序?qū)⑦x定仲裁員的結(jié)果書面通知深圳國際仲裁院，各自指定1名仲裁員，并共同指定了1名首席仲裁員，于2020年4月16日組成了審理本案的仲裁庭。

2020年12月1日，本次仲裁案件在仲裁院位于深圳證券交易所的辦公地點的第七仲裁庭開庭審理。

2021年3月25日，公司收到仲裁庭送達的2020深國仲裁452號《裁決書》，對本案作出裁決：1、申請人免予履行《合作協(xié)議》第3.1條約定的2019年度業(yè)績補償義務(wù)，無須向盛波光電支付2019年業(yè)績差額補償款人民幣24,478.38萬元；2、本案仲裁費人民幣2,682,011元和仲裁員實際開支人民幣8,000元，均由申請人自行承擔；3、不支持申請人的其他仲裁請求。本裁決為終局裁決，自作出之日起發(fā)生法律效力。本次仲裁為終局裁決，裁決結(jié)果不會對公司損益產(chǎn)生影響，不會影響盛波光電的生產(chǎn)經(jīng)營。公司與錦江集團將繼續(xù)本著互惠共贏的原則積極履行股東職責，切實提升盛波光電的生產(chǎn)技術(shù)、管理水平和盈利能力。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于公司涉及仲裁的結(jié)果公告》（2021-29號）。

（五）子公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的進展情況

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光電與基金管理人懷記投資、普通合伙人錦新投資以及其他有限合伙人簽署了《長興君盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，專注于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的光學膜產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項目，基金規(guī)模5,000萬元，盛波光電作為產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人之一，認繳出資2,850萬元，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55號公告。

2018年2月10日，長興君盈已完成工商注冊登記，并已于2018年2月8日完成私募投資基金備案，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05號公告。

截至2021年6月30日，長興君盈累計投資項目3個，累計投資金額為4,200萬元。

（六）關(guān)于深紡大廈C座部分物業(yè)掛牌招租的事項

2021年7月13日，公司召開第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于深紡大廈C座部分物業(yè)掛牌招租的議案》，同意公司將深紡大廈C座8至10樓及1樓大堂共6,100平方米物業(yè)通過深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司進行公開掛牌招租，租賃期限為10年（包含免租期6個月），租金價格不低于85元/㎡/月（含物業(yè)管理費），租金自合同簽訂之日起每三年遞增5%，最終交易價格將根據(jù)掛牌結(jié)果予以確定。本次掛牌招租深紡大廈C座部分物業(yè)事項，通過整體對外出租方式把市場風險由自營酒店轉(zhuǎn)移至品牌酒店運營商，利于提升公司資產(chǎn)整體運營效率，降低經(jīng)營風險，為公司帶來穩(wěn)定的租金收益，有助于實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八屆董事會第五次會議決議公告》（2021-44號）。

（七）關(guān)于清算注銷深圳市深紡進出口有限公司的事項

2021年7月13日，公司召開第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于清算注銷深圳市深紡進出口有限公司的議案》，同意清算組完成的《深圳市深紡進出口有限公司清算報告》，并按照法定程序?qū)ζ滟Y產(chǎn)進行清算和分配，辦理工商注銷等手續(xù)。本次清算注銷深圳市深紡進出口有限公司（以下簡稱“深紡進出口”）將使公司的合并財務(wù)報表范圍發(fā)生變化，有利于處置低效資產(chǎn)，降低管理成本，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。本次清算注銷深紡進出口對當期損益的影響預計為764萬元，實際金額以審計機構(gòu)年度審計確認后的結(jié)果為準。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于清算注銷深圳市深紡進出口有限公司的公告》（2021-45號）。

（八）關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項

2020年11月27日，公司收到錦江集團發(fā)來的《函》，書面通知公司有意向方擬收購杭州錦航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“錦航投資”）持有的盛波光電40%股權(quán)；2020年12月21日，公司收到錦航投資發(fā)來的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知函》，書面通知公司錦航投資擬將其持有的盛波光電40%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳市盛波光電科技有限公司章程》規(guī)定，特就轉(zhuǎn)讓事項征求公司意見。

2020年12月25日，公司經(jīng)研究決策后正式函復錦航投資，公司依法放棄行使錦航投資持有的公司控股子公司盛波光電40%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。具體內(nèi)容詳見2020年12月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)的公告》（2020-57號）。

2021年7月，公司收到錦江集團《函》，就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項進展情況函告公司：錦航投資與意向受讓方蘇州優(yōu)勢福德投資中心（有限合伙）（以下簡稱“優(yōu)勢福德”）已各自完成內(nèi)部決策審批，優(yōu)勢福德受讓錦航投資100%合伙份額的交割條件已滿足，雙方將推進合伙份額過戶事宜。過戶手續(xù)完成后，優(yōu)勢福德將直接持有錦航投資99.93333%的合伙份額；同時，通過浙江恒杰實業(yè)有限公司間接持有錦航投資0.06667%的合伙份額。截至2021年7月28日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項已完成工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項完成后，公司控股子公司盛波光電的雙方股東及股權(quán)比例保持不變，公司合并報表范圍沒有發(fā)生變化，優(yōu)勢福德通過錦航投資持有盛波光電40%股權(quán)，盛波光電的戰(zhàn)略投資者將由錦江集團變更為優(yōu)勢福德。優(yōu)勢福德?lián)碛胸S富的產(chǎn)業(yè)資源和產(chǎn)業(yè)投資及管理經(jīng)驗，雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，進一步做優(yōu)做強偏光片主業(yè)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的進展公告》（2021-47號）。

證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2021-49

深圳市紡織（集團）股份有限公司

第八屆董事會第六次會議決議公告

深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月13日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會第六次會議的通知，本次董事會會議于2021年8月26日（星期四）下午2:30在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長張劍主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

一、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度報告》全文及其摘要；

內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度報告》全文及其摘要（2021-51號）。

二、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（2021-52號）。

三、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘請2021年度審計機構(gòu)的議案》；

同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計服務(wù)機構(gòu)，年度審計費用總額為87.8萬元（含稅）。其中，財務(wù)報表審計業(yè)務(wù)費用為65萬元（含稅），內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)費用為22.8萬元（含稅）。內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（2021-53號）。

獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。內(nèi)容詳見2021年8月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

四、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制定<高級管理人員2020年度經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理方案>的議案》。

同意制定公司《高級管理人員2020年度經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理方案》，公司結(jié)合實際情況，對高級管理人員2020年度績效考核內(nèi)容、評價主體、考核權(quán)重、考核結(jié)果系數(shù)等級及應用進行明確，考核結(jié)果應用于高級管理人員年度薪酬計算。