證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2021-55
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月15日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第八屆董事會第七次會議（臨時會議）的通知，本次董事會會議于2021年9月22日下午2:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事何祚文、蔡元慶、王愷以通訊表決方式出席。會議由董事長張劍主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；
經董事長提名，董事會同意聘任朱梅柱為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
經總經理提名，董事會同意聘任劉洪雷、關飛為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對上述關于聘任高級管理人員事項發表了同意意見，詳見2021年9月24日巨潮資訊網（特別cninfo）《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。
公司新一屆高管團隊以德才兼備、注重實績以及可以化、職業化為原則，經市場化選聘產生，實現了選拔任用與公司治理相結合，有利于增強企業核心競爭力。
公司原副總經理樂坤久已任期屆滿，因年齡原因不再擔任公司副總經理職務。樂坤久將繼續在公司及子公司任職，協助總經理分管公司經營管理部、辦公室。樂坤久在擔任公司副總經理期間能夠恪盡職守、勤勉盡責，在生產經營、行政管理、安全生產等方面發揮了重要作用，公司董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二二一年九月二十四日
附：相關人員簡歷
朱梅柱，男，1964年11月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，中共黨員。歷任本公司投資發展部科長、投資發展部副經理、發展研究中心主任、總經理助理、副總經理?，F任公司黨委副書記、董事、總經理，兼任深圳市盛波光電科技有限公司董事長。
朱梅柱蕞近三年未受過華夏證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被華夏證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，截至本公告披露日，持有公司B股股票93,000股，通過“深圳市紡織（集團）股份有限公司第壹期員工持股計劃”間接持有公司A股股票114,206股，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
劉洪雷，男，1964年5月出生，本科學歷，高級工程師，中共黨員。歷任化工部第壹膠片廠技術員、車間主任、廠長辦公室副主任，華夏樂凱膠片集團人事教育處處長，深圳市盛波光電科技有限公司副總經理、董事、總經理，本公司黨群工作部部長、經營管理部經理?，F任公司副總經理，兼任深圳市盛波光電科技有限公司黨總支書記、董事。
劉洪雷蕞近三年未受過華夏證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被華夏證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，截至本公告披露日，持有公司B股股票3,000股，通過“深圳市紡織（集團）股份有限公司第壹期員工持股計劃”間接持有公司A股股票57,103股，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
關飛，男，1985年12月出生，碩士研究生學歷，中共黨員，中級經濟師。歷任華夏農業銀行深圳分行客戶經理，華夏銀保監會四川監管局副主任科員，四川產業基金集團高級投資經理、戰略投資部負責人（主持工作），四川創新發展投資管理有限公司首任總經理，深圳市基礎設施投資基金管理有限責任公司副總經理。現任公司副總經理。
關飛蕞近三年未受過華夏證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被華夏證監會立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不是失信被執行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規定的不得提名為公司高級管理人員的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
