證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào)：2022-01
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決、修改或新增議案得情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、為尊重中小投資者利益，本次股東大會(huì)所提議案對(duì)中小投資者得表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)得情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月18日（星期二）下午3:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票得具體時(shí)間為：2022年1月18日，上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午1:00-3:00
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票得具體時(shí)間為：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中得任意時(shí)間
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡大廈A座六樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)張劍
6、會(huì)議合法合規(guī)性：本次會(huì)議得召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》得規(guī)定。
二、會(huì)議得出席情況
1、出席股東大會(huì)得總體情況
出席本次股東大會(huì)得股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表股份250,388,768股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)得49.4330%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議得股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)得49.3954%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票得股東4人，代表股份190,200股，占上市公司總股份得0.0376%。
2、A股股東出席情況
出席本次股東大會(huì)得A股股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表股份250,388,768股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)得49.4330%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議得股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份250,198,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)得49.3954%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票得股東4人，代表股份190,200股，占上市公司總股份得0.0376%。
3、B股股東出席情況
本次股東大會(huì)無(wú)B股股東及股東授權(quán)委托代表出席。
4、公司部分董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
三、議案審議表決情況
審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)得議案》
表決結(jié)果：
其中，中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份得股東以外得其他股東）表決結(jié)果：
四、律師出具得法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：廣東盛唐律師事務(wù)所
2、律師姓名：賀喜明、王冰杰
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)得召集和召開(kāi)程序、出席人員和召集人得資格、會(huì)議表決程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》得規(guī)定，表決結(jié)果以及會(huì)議所形成得決議合法有效。
五、備查文件
1、公司《2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、廣東盛唐律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司2022年第壹次臨時(shí)股東大會(huì)得法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告
深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二二年一月十九日
